سياسة مكافحة غسيل الأموال
ما هو غسيل الأموال ؟
غسل الأموال هو عملية إخفاء الأموال المكتسبة بصورة غير مشروعة من خلال أفعال مشروعة تظهر القانونية و لا يمكن إرجاعها إلى مصدرها. من
من أجل حماية سلامة عملائنا والتجار ، نحن تلتزم مكافحة غسل الأموال سياسة قانونية تمنع منعا باتا أي من موظفينا أو وكلاء من المشاركة في أي غسل الأموال أو غيرها من المعاملات المالية غير المشروعة. سياسة مكافحة غسل الأموال يتضمن متقدمة حماية العملاء, سياسة الشفافية مباشرة إجراءات الدفع.
كيف يمكننا منع غسل الأموال ؟
لتحقيق التوازن بين متطلبات مكافحة غسل الأموال والحد من عبء الامتثال ، نستخدم متطورة للغاية الأنظمة الإلكترونية للتحقق من الوثائق ومراقبة العمليات وتحليل تدفق الأموال.
تحديد
الأول هو ضمان السليم التحقق من هوية العملاء الوثائق (KYC). من أجل ضمان الامتثال ومكافحة غسل الأموال واللوائح نطلب منك أن ترسل التالية:
- الحكومة إصدار بطاقة هوية تحمل صورتك. ومن أمثلة هذه الوثائق تشمل جواز السفر أو البطاقة الشخصية أو الحكومة إصدار رخصة القيادة.
- إثبات عنوان الإقامة الحالية. تاريخ هذه الوثيقة يجب أن لا تتجاوز ثلاثة أشهر و تشمل الاسم الكامل وعنوان السكن. ومن أمثلة ذلك البيانات المصرفية ، فواتير أو أي فاتورة من المعترف بها دوليا المنظمة.
- إذا كنت تحويل الأموال إلى الولايات المتحدة باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بك ، فإننا بحاجة إلى نسخة من بطاقة الائتمان الخاصة بك مع فقط آخر 4 أرقام.
يرجى ملاحظة أن المتطلبات التنظيمية تختلف في بعض البلدان ، قد نحتاج لطلب المزيد من الوثائق من أنت.
رصد
نحن لا نقبل المدفوعات من أي طرف ثالث. يجب أن تكون الودائع في اسمك المباراة وثائق التسجيل. عند سحب المال ، وأنظمة مكافحة غسل الأموال تتطلب منك أن تعيد المال إلى نفس مصدر الأموال. هذا يعني أنه إذا كان إيداع الأموال عن طريق التحويل المصرفي ، سحب الأموال سيتم إرسالها إلى نفس الحساب. وبالمثل ، إذا كنت تستخدم بطاقة الائتمان المنتهية في 1234 من البنك لإيداع أموالنا ونحن سوف إعادة الأموال إلى بطاقة الائتمان الخاصة بك تنتهي في 1234 من البنك A. للحد من مخاطر استخدام خدماتنا لتمويل الإرهاب وغسل الأموال ، نحن لا نقبل الودائع النقدية أو دفع مبلغ من المال.
التقارير
مكافحة غسل الأموال واللوائح تتطلب منا لرصد وتتبع المعاملات المشبوهة والإبلاغ عن هذه الأنشطة إلى وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة. نحن نحتفظ بالحق في رفض نقل في أي مرحلة إذا كنا نعتقد أن نقل قد تكون مرتبطة بأي شكل من الأشكال إلى النشاط الإجرامي أو غسل الأموال. بموجب القانون ، يحظر علينا إبلاغ العملاء أن نشاط مشبوه تقرير تم تقديمه إلى وكالات إنفاذ.
